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網(wǎng)絡(luò)跨境賭博案件破獲「最新抓捕境外特大網(wǎng)絡(luò)詐騙」
來(lái)源:新法制報(bào)
通過(guò)梳理幾千個(gè)賬號(hào)、數(shù)千萬(wàn)條銀行流水,鎖定犯罪嫌疑人,江西南豐縣公安局成功破獲特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案,第一時(shí)間凍結(jié)資金逾億元。
該案被公安部列為打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動(dòng)第二批部督案件。南豐縣公安局在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該案200余名涉案人員中,離異的占67%,女性占比超過(guò)71%,充分說(shuō)明了賭博對(duì)家庭影響之巨、危害之大。
部分涉案人員
【收到線索】人工分析數(shù)千萬(wàn)條銀行流水
“你把其他工作放一放,專門做這一個(gè)案子,切記要保密,對(duì)老婆都不能說(shuō)。”2018年2月底,南豐縣公安局治安大隊(duì)民警曹旺華被領(lǐng)導(dǎo)委以重任,他的外地人身份讓他從眾多民警中脫穎而出。
早些時(shí)候,南豐縣公安局獲得一條重要線索:南豐人陳某華通過(guò)網(wǎng)絡(luò)組織人員進(jìn)行賭博,涉案資金巨大。舉報(bào)人稱,不僅組織者陳某華是南豐人,參與賭博的人中也有很多南豐人。“這個(gè)案子的偵辦,最關(guān)鍵的就是保密工作,一旦走漏消息,嫌疑人肯定會(huì)銷毀證據(jù),逃避打擊。”縣公安局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)官新泉說(shuō)。
案件的調(diào)查工作從查找銀行賬戶開(kāi)始,先查找該團(tuán)伙用于收錢的一級(jí)賬號(hào),通過(guò)轉(zhuǎn)賬流水,查找出與賭博有關(guān)的二級(jí)、三級(jí)賬戶,逐一鎖定。“一級(jí)賬戶有10多個(gè),二級(jí)賬戶有200多個(gè),三級(jí)賬戶有1700多個(gè),我們分析了一級(jí)賬戶的流水5萬(wàn)余條、二級(jí)賬戶的流水100多萬(wàn)條、三級(jí)賬戶的流水3600萬(wàn)條。”辦案民警說(shuō),沒(méi)有自動(dòng)化軟件,完全憑人工分析,每天面對(duì)這些龐大的數(shù)據(jù)。
用了近三個(gè)月時(shí)間,曹旺華基本梳理清楚了該賭博團(tuán)伙的成員架構(gòu),以及賭客的身份信息、賬號(hào)。“一級(jí)賬號(hào)經(jīng)常往陳某華的銀行卡里轉(zhuǎn)大量資金,說(shuō)明陳某華就是老板,其余十幾個(gè)人在固定時(shí)間領(lǐng)取1至2萬(wàn)元錢,我們判斷這是在‘領(lǐng)工資’,他們是團(tuán)伙成員。經(jīng)常有資金進(jìn)出的是賭客。”
【網(wǎng)絡(luò)賭博】家族式團(tuán)伙每天更換賭博群
“這個(gè)團(tuán)伙以陳某華為首,其弟弟、表妹、表妹夫,以及他的一些同鄉(xiāng)好友參與其中,組成了家族式團(tuán)伙。”辦案民警說(shuō),其中陳某華的弟弟管財(cái)務(wù)。
該團(tuán)伙自2018年3月開(kāi)始,長(zhǎng)期在越南活動(dòng),在一賭場(chǎng)包有一張賭臺(tái),賭博方式為“百家樂(lè)”,每70秒開(kāi)一局。通過(guò)APP網(wǎng)絡(luò)直播,賭桌上的信息可以實(shí)時(shí)傳輸給賭客。
賭客進(jìn)賭博群后,先聯(lián)系“客服”建立賬號(hào),然后花錢購(gòu)買分?jǐn)?shù),每1分對(duì)應(yīng)人民幣1元,這樣就可以下分押“莊、和、閑”,起步押50分,最大可押30萬(wàn)分。如果賭客不玩,可以聯(lián)系“客服”,將賬上的錢轉(zhuǎn)出。
“該團(tuán)伙用專門的‘路統(tǒng)’軟件,加分、減分均實(shí)時(shí)完成,賭客在群里都被禁言,只允許發(fā)Z、X、H三個(gè)字母加帶數(shù)字的語(yǔ)言,Z代表莊,X代表閑,H代表和,數(shù)字代表上分的多少。”辦案民警介紹,當(dāng)賭客輸入的數(shù)字超過(guò)自己賬戶內(nèi)的余額時(shí),“客服”會(huì)提醒上分不成功,需要充值。
該團(tuán)伙根據(jù)“生意”情況,每天24小時(shí)不間斷開(kāi)工。每天兩班倒,每班3人。為了逃避打擊,該團(tuán)伙所用的賭博群每天更換。“不僅更換聊天軟件,還建了兩個(gè)群,一個(gè)為開(kāi)工群,一個(gè)為備用群,人員是一樣的。用開(kāi)工群賭博,賭完就刪除,啟用備用群作為新的開(kāi)工群,再建新的備用群,這樣周而復(fù)始。”辦案民警介紹。
【收網(wǎng)行動(dòng)】第一時(shí)間凍結(jié)資金逾億元
南豐縣公安局對(duì)該案非常重視,2018年3月9日,在對(duì)線索進(jìn)行初查后,便成立了“3·09”專案組,對(duì)這一網(wǎng)絡(luò)賭博案立案?jìng)刹椤4撕螅」矎d、撫州市公安局均參與此案,對(duì)案件的偵破工作進(jìn)行指導(dǎo)。2018年7月27日,該案被列為公安部打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動(dòng)第二批部督案件。
隨著調(diào)查的深入,專案組掌握了該團(tuán)伙成員、上下線、參與賭博人員的信息。2018年10月10日,中越公安部第六次合作打擊犯罪會(huì)議召開(kāi),9天后,專案組奔赴越南,將涉案的7名犯罪嫌疑人帶回。與此同時(shí),專案組成員在廣東、福建、江西、云南等地收網(wǎng),將陳某華及其團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲。
2018年10月23日,在越南落網(wǎng)的7名涉案人員被成功遣返押解回國(guó)。
“收網(wǎng)的時(shí)候,我沒(méi)有去抓捕現(xiàn)場(chǎng),而是守在電腦前,收到指令后,便開(kāi)始對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。”曹旺華說(shuō),由于涉案賬戶太多,這一項(xiàng)工作進(jìn)行了7天6夜,他一直靠喝功能飲料強(qiáng)打精神。后來(lái)他還是病倒了,一邊打點(diǎn)滴,一邊進(jìn)行操作。由于處置及時(shí),該案第一時(shí)間凍結(jié)資金逾億元。
此后,專案組進(jìn)一步深挖案件,在遼寧、山東、湖北、湖南、江蘇、浙江、安徽、新疆等地陸續(xù)抓獲涉案嫌疑人。截至目前,警方共刑拘59人、治安處罰228人,6人在逃。
組織者
木板廠老板染賭癮到越南賭場(chǎng)包臺(tái)
陳某華原本有著不錯(cuò)的生活,1985年出生的他是一家木板廠的老板,有著可觀的收入。染上賭博惡習(xí)之后,他覺(jué)得賭博來(lái)錢快、刺激。很快,木板廠垮掉了,他走上了“以賭養(yǎng)賭”的不歸路。
“在越南賭場(chǎng)包臺(tái),需要高額保證金。剛起步的時(shí)候,陳某華沒(méi)有那么多資金,便從下線開(kāi)始做起。”曹旺華說(shuō),初期,他自建了聊天群,拉人進(jìn)群賭博,收到的錢直接轉(zhuǎn)給上線,由上線與賭場(chǎng)聯(lián)系。不管上線還是下線賺的都是賭場(chǎng)返利的“馬糧”。
經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng),陳某華的“生意”逐漸做大,他在越南賭場(chǎng)有了自己的包臺(tái),并發(fā)展了4個(gè)下線。每天這4個(gè)下線發(fā)展的4個(gè)聊天群為他拉人賭博,給他貢獻(xiàn)不菲的“馬糧”。
“為了賭博,他經(jīng)常臨時(shí)從同伙的財(cái)務(wù)賬號(hào)中提錢。他既是賭博的組織者,也是參與者。此外,他還經(jīng)常‘吃’賭客的賭資,只往賭場(chǎng)發(fā)送賭客的一部分錢,剩下的錢與賭客對(duì)賭。”曹旺華介紹。看似陳某華找到了一個(gè)“穩(wěn)賺不賠”的門路,但深陷賭博泥潭的他并沒(méi)有很多錢。
參與者
200多人涉賭超七成是女性
涉案人員中有一名山西籍的呂姓男子,他原本是一家集團(tuán)公司的老板,是億萬(wàn)富翁,在當(dāng)?shù)厥莻€(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铩H旧腺€博惡習(xí)之后,他把財(cái)產(chǎn)輸光了,妻子帶著孩子離開(kāi)了他。落寞的他每天以賭博度日,無(wú)法自拔。
“我原本是一名小學(xué)教師,一次和幾個(gè)朋友一起吃飯,看見(jiàn)朋友在手機(jī)上玩百家樂(lè)游戲,幾盤就贏了一萬(wàn)多元。受此影響,我走上了一條不歸路。”涉案人員古某表示,在接受處理的時(shí)候,他寫了一份悔過(guò)書:賭博,是一種“不勞而獲”的貪婪惡行,贏了還想贏、輸了想翻本,贏了錢就大把大把花掉,輸了問(wèn)親戚朋友借,輸多了就去銀行辦信用卡套現(xiàn),最后借高利貸、網(wǎng)貸。走到今天,每個(gè)月背負(fù)8000多元的貸款利息,日子沒(méi)法過(guò)。
“我們對(duì)參賭的200多人進(jìn)行了分析,67%是離異的,女性占比超過(guò)71%,因賭博引發(fā)的吸毒、借貸等案件頻頻發(fā)生。”辦案民警說(shuō),許多賭客之前都有美滿的婚姻、幸福的家庭,而沾上賭博惡習(xí)后,落得人財(cái)兩空。
“常規(guī)意義上的賭博,要有場(chǎng)所、賭友才可以開(kāi)賭。網(wǎng)絡(luò)賭博則不然,隨時(shí)隨地,拿起手機(jī)就可以參與,這讓許多原本不賭博的人深陷其中。”官新泉說(shuō),賭博毀一生,而網(wǎng)絡(luò)賭博更是危害無(wú)窮。
目前,該案仍在進(jìn)一步調(diào)查審理當(dāng)中。
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