鄧州警方破獲跨境賭博案涉案金額達數千萬「警方如何認定涉案金額」

大河報·大河客戶端記者 李春 通訊員 張宇 尹明浩 劉守周

近日，鄧州警方經過縝密偵查，成功搗毀一個與境外網絡賭博團伙勾連，在國內為境外賭博平臺進行資金結算的賭博窩點，抓獲犯罪嫌疑人3人。

2019年2月份，鄧州市民江某在一名微信好友的引誘下，接觸到一款名為“超圣娛樂”的賭博網站，江某按照女子的指引，在平臺充值下注，在兩個月時間內，陸續輸掉數十萬元，如夢初醒的江某選擇了報警。

接到報警后，鄧州市公安局領導高度重視，迅速成立專案組開展偵破，經研判分析，發現該賭博軟件后臺設在老撾，賭博團伙涉案資金流水巨大，參與人員眾多，且牽涉境外和國內人員，屬于一跨境網絡賭博團伙。

專案民警輾轉多地調查取證，迅速鎖定河南開封尉氏縣人龐某有重大作案嫌疑。2020年10月14日，民警趕赴開封市尉氏縣對龐某進行抓捕，經過摸排發現，龐某在當地經營一家幼兒園，在當地警方的配合下，將龐某傳喚到派出所。經過突擊審訊，龐某供述了其伙同呂某、龐某甲三人成立工作室，并吸納本村人員為境外賭博平臺提供網絡支付、資金結算的犯罪事實。

民警乘勝追擊，在尉氏縣城將團伙成員董某（女）抓獲歸案。10月19日，團伙主要負責人呂某迫于壓力，主動到鄧州市公安局投案自首。

據調查，2019年4月份，呂某與龐某、龐某甲三人商議后，與境外老撾金三角特區網絡賭博團伙取得聯系，在開封市尉氏縣某小區租賃房屋建立賭博窩點，在本地招募6名人員為團伙成員，架設電腦網線，直接接受境外賭博公司的遠程指導和轉賬指令，為賭博軟件“超圣娛樂”提供資金結算服務，在短短不到兩個月的時間內，交易流水高達3000余萬元。隨著公安機關對網絡賭博違法犯罪打擊力度的不斷加大，感到事情不妙的呂某等人急忙收手解散，注銷銀行卡、銷毀手機等犯罪證據，企圖逃避公安機關偵查打擊，但法網恢恢疏而不漏，呂某等人最終沒有逃過法律的懲罰。

目前，該案正在進一步辦理中，警方正對其余涉案在逃人員開展追捕。

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